ODI備案(Outbound Direct Investment)是中國境內企業進行境外直接投資時，需向相關政府部門進行的備案或核准程序。

需要辦理ODI備案的情況包括：
1. 在境外新設公司或併購境外企業股權
2. 對境外企業增資或提供股東貸款
3. 在境外設立分支機構或代表處
4. 通過境外特殊目的公司(SPV)進行投資
5. 其他形式的境外直接投資行為

未經備案的境外投資可能面臨資金無法出境、處罰甚至刑事責任。

ODI備案所需基本材料包括：

1. 境內投資主體材料：
- 營業執照副本
- 公司章程
- 最近一年財務報表
- 審計報告(如適用)

2. 境外投資項目材料：
- 投資可行性研究報告
- 投資協議或併購協議
- 目標公司註冊文件
- 盡職調查報告(如適用)

3. 其他材料：
- 董事會決議
- 資金來源證明
- 反洗錢聲明

根據不同行業和投資規模，可能還需提供額外材料。

ODI備案時間因項目複雜度和監管要求而異：

1. 簡單備案項目：
- 商務部門備案：5-10個工作日
- 外匯登記：3-5個工作日
- 總計：約2-3周

2. 需發改委核准項目：
- 發改委核准：20-30個工作日
- 商務部門備案：5-10個工作日
- 外匯登記：3-5個工作日
- 總計：約1.5-2個月

3. 敏感行業項目：
- 可能需要額外的行業主管部門審批
- 總計：2-3個月或更長

我們的加急服務可縮短30%左右的處理時間。

中國政府對以下行業的境外投資實施限制或禁止：

1. 限制類行業：
- 房地產
- 酒店
- 影城
- 娛樂業
- 體育俱樂部
- 無具體實業的股權投資基金或投資平台

2. 禁止類行業：
- 危害國家安全的行業
- 損害國家利益的行業
- 違反國際義務的行業
- 敏感技術和產品出口

3. 鼓勵類行業：
- "一帶一路"建設
- 國際產能合作
- 高新技術和先進製造業
- 能源資源開發

我們的顧問可以評估您的投資項目是否符合監管要求。

ODI備案完成後，企業還需注意以下後續事項：

1. 年報義務：
- 每年6月30日前通過"境外投資管理系統"報送年度信息

2. 重大事項報告：
- 投資主體變更
- 投資金額變更超過20%
- 股權結構重大調整
- 投資終止或撤銷

3. 資金使用監管：
- 確保資金用途與備案一致
- 禁止虛假投資或資金外逃

4. 稅務合規：
- 境外所得稅務申報
- 轉讓定價文檔準備

5. 外匯管理：
- 後續資金出境需符合外匯管理規定
- 利潤匯回應辦理登記

我們提供ODI備案後的持續合規支持服務。